Протокол решения о назначении единоличного исполнительного органа: образец

Одним из способов продления полномочий директора компании является создание соответствующего решения единственного участника. О тонкостях составления документа поговорим в статье.

Общие сведения

Срок полномочий генерального директора указывают в Уставе предприятия и продлевают по мере необходимости. После окончания этого периода, если он не был продлен, работник утрачивает право подписи и принятия решений.

1. Если срочный договор с гендиректором истек, то его необходимо переоформить (ст. 79 ТК РФ).
2. Если такой договор не переоформить, а гендиректор будет продолжать трудиться, то данный документ приобретает бессрочный характер (ст. 58 ТК РФ). В этой ситуации расторжение трудового контракта, если учредитель не будет доволен результатами труда работника, повлечет за собой выплату компенсации увольняемому гендиректору (ст. 278 и 279 ТК РФ).
3. Если руководитель, переназначенный на свою должность решением, решит уволиться и не перезаключать трудовой договор, то учредителю надо будет составить решение об освобождении гендиректора от занимаемой должности.

Обычно решение о продлении полномочий директора требуют кредитные учреждения и контрагенты, чтобы убедиться в законности его действий, поэтому важно оформить его правильно.

Как составить документ

Унифицированной формы не существует, для формирования документа используют свободную. Структура решения в данном случае будет следующей:

1. Наименование и реквизиты организации.
2. Наименование, номер и суть документа.
3. Место и дата формирования документа.
4. Информация о том, что единственный участник пролонгирует полномочия гендиректора. Нужно указать наименование компании, ИНН, ОГРН, ФИО участника, паспортные данные, место регистрации. Также важно сослаться на подп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 40 и п. 1 ст. 49 Закона «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Указывают и срок, на который продлевают полномочия, и паспортные данные гендиректора.
5. Подпись и расшифровка единственного участника ООО.

Образец решения

Решение об избрании единоличного исполнительного органа образец

Бланк документа

Скачать образец документа

Решение собрания собственников (учредителей общества) о назначении директора

Руководителем может быть как один из учредителей, так и любой наемный работник. Процедура утверждения кандидатуры всегда одинакова.

При переизбрании директора в связи с истечением срока полномочий или досрочно также необходимо созвать общее собрание учредителей. Правильно оформить решение учредителей о назначении директора поможет образец.

Решение единственного учредителя о назначении генерального директора ООО

В том случае, когда учредителем предприятия является один человек, такой документ будет называться решением единственного участника или учредителя.

На руководящую должность (генерального директора, директора) можно назначить любое физическое лицо, но в большинстве случаев учредители сами становятся у руля компании или доверяют бизнес близким родственникам.

Оформление трудовых отношений с назначенным руководителем

Особенностью договора о принятии на работу руководителя является то, что со стороны работодателя, от лица предприятия, его подписывает уполномоченный общим собранием собственник или единственный участник.

Итоги

Для того чтобы директор предприятия мог вступить в должность, необходимо решение о назначении генерального директора ООО, составленное по одному из образов, предложенных выше, трудовой договор между предприятием и директором и приказ о приеме на работу.

Когда в ООО всего один участник (в АО – один акционер), то назначение единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора и т.п.) оформляется решением этого участника (акционера).

Даже если обязанности директора возложил на себя единственный участник своим решением, с ним все равно должен быть оформлен трудовой договор. Такой договор участник подпишет:

Кроме того, обязательна выплата зарплаты директору, являющемуся участником общества. Даже если участник периодически получает дивиденды. Невыплата зарплаты является нарушением трудового законодательства, за которое предусмотрен штраф (ч.1 ст.5.27 КоАП РФ).

Выписка из протокола о назначении директора образец

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является основным документом, который регулирует вопросы работы этих субъектов. В частности, глава 7 этого нормативного акта регламентирует деятельность общего собрания акционеров.

Смена и назначение руководителя

Стоит помнить, что процедура увольнения предыдущего руководителя должна производиться в соответствии с существующими нормами Трудового кодекса .

Решения, касающиеся руководителя, может принять как общее собрание акционеров, так и совет директоров (если это условие включено в устав). Рассмотрим оба варианта.

Если решение будет принимать общее собрание акционеров

Что такое общее собрание акционеров?

Протокол общего собрания участников о смене директора

Если решение будет принимать совет директоров (СД)

Что такое совет директоров

Согласно статье 64 ФЗ № 208-ФЗ, СД — это орган управления, который осуществляет руководство деятельностью общества. Исключение составляют те вопросы, которые относятся к компетенции собрания акционеров.

Полный список действий, находящихся в ведении СД, содержится в статье 65 Закона. Если какие-то действия не оговорены в этой норме, то информация о них может быть внесена в устав общества.

Протокол заседания СД о смене директора

Согласно пункту 3 статьи 69 Закона, СД обладает правом образования и прекращения полномочий исполнительных органов. Протокол этого мероприятия будет несколько отличаться от представленного выше образца.

Процедура смены руководителя

Процедура регламентируется Федеральным законом » О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «. Алгоритм действий в случае, когда новое должностное лицо уже определено, включает следующие шаги:

1. Подготовка решения о смене руководителя — осуществляется на основе протокола заседания СД или общего собрания акционеров.
2. Запрос выписки из ЕГРЮЛ (делает действующий директор).
3. Заполнение заявления по форме Р14001.
4. Обращение к нотариусу для подтверждения действительности подписи нового директора с документами из пунктов 1–3, а также приказом о назначении, уставом и свидетельствами ОГРН и ИНН.
5. Внесение изменений в ЕГРЮЛ.
6. Обращение в банк нового директора для изменения образцов подписи.

Справка об отсутствии ограничений для распределения прибыли между учредителями (п. 1 ст. 29 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Порядок проведения

В целях проверки правомочности собрания и наличия кворума рекомендуется проводить регистрацию прибывших с указанием документа, удостоверяющего личность, и проставлением подписи участника напротив своей фамилии.

В протоколе должен быть отражен весь его ход, выступления участников, прения, обсуждения вопросов повестки, голосование и его результаты, принятые решения:

Что собой представляет выписка?

Выписку не нужно путать с ксерокопией, поскольку это отдельный документ, и составляется он в том же порядке, что и сам протокол с указанием присутствовавших, повестки, обсуждения по конкретному вопросу и принятому решению.

Общее собрание акционеров

В случае нарушения указанной нормы общество может быть привлечено к административной ответственности. Сам же документ должен быть составлен не позднее 3-х дней с даты закрытия собрания.

Публикация не лишает акционеров права требовать выписку, которую ему обязан предоставить единоличный орган управления в лице директора.

Собрание участников ООО

В течение 10 дней с даты оформления итогов собрания они должны быть направлены всем участникам, в противном случае органы управления могут быть привлечены к административной ответственности. Выписку также может требовать любой участник.

Собрание некоммерческих организаций

Законодательство не содержит строгих требований к составлению протокола общего собрания различных товариществ и некоммерческих партнерств, в форме которых создаются СРО – профессиональные объединения.

После проведения собрания протокол, в котором отражены все рассмотренные вопросы и принятые решения, подписывается председателем и секретарем и хранится у руководства. Выписка может быть предоставлена любому члену организации.

В случае сомнений в ее подлинности у третьих лиц, для представления которым участник ее затребовал, может быть истребована копия протокола, заверенная единоличным исполнительным органом.

Мнение эксперта

Черноволов Петр Васильевич, старший консультант банка

Если у вас есть вопросы, задавайте их мне.

Задать вопрос эксперту

Первый способ решения данного вопроса отражает позицию действующего законодательства, но влечет за собой массу процедурных сложностей для бухгалтеров и кадровых служб. А если у вас еще есть вопросы, задавайте их мне!

Продление полномочий генерального директора ООО: образец приказа 2024 года

В данном случае процедура пролонгации срока действия трудового договора начнется с принятия уполномоченным органом соответствующего решения. При этом уполномоченный орган должен рассмотреть и принять сразу два решения:

Продление полномочий генерального директора ООО: образец приказа 2024 года

Если полномочия директора заканчиваются или уже закончились, возникает вопрос об их продлении. Каких-либо ограничений для этого нет, если обе стороны согласны продолжить трудоустройство.

До тех пор, пока решение не принято, генеральный директор продолжает выполнять свои функции в соответствии с предыдущим назначением. Его полномочия не прекращаются автоматически.

Полномочия директора не прекращаются и в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Запись в нем остается без изменений до тех пор, пока юридическое лицо не подаст заявление об изменении данных в реестре.

Как оформить

Переназначить генерального директора на новый срок имеет право тот корпоративный орган, который осуществляет назначение единоличного исполнительного органа в компании:

• В обществах с ограниченной ответственностью генерального директора назначает, как правило, общее собрание участников либо единственный участник. Реже эти полномочия передаются совету директоров или наблюдательному совету.
• В акционерных обществах, напротив, назначение по умолчанию производится советом директоров. Однако при его отсутствии в небольших обществах эту функцию выполняет общее собрание акционеров.
• В учреждениях директора переназначает на новый срок собственник имущества организации.

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ решение участников ООО о назначении и переназначении генерального директора должно быть удостоверено нотариально, если иное не установлено уставом или решением участников общества.

Юрист-консульт с 10-летним опытом. Специализируется в области семейного права. Опыт более 3 лет в разработке юридической документации.

В своем Обзоре судебной практики от 25 декабря 2024 года Верховный Суд РФ указал, что это требование распространяется и на случаи, когда в обществе имеется только один участник.

Без нотариально заверенного протокола или решения банк не примет продление полномочий генерального директора, если только участники не определили в своем уставе иной порядок удостоверения решений.

Образец решения единственного учредителя ООО

Я, Иванов Максим Максимович, 15.05.1970 года рождения, зарегистрированный по адресу г. Москва, улица Строителей, дом 25 кв. 1050, являясь единственным участником Общества, настоящим принимаю решение:

Образец протокола общего собрания участников ООО

1. По первому вопросу повестки дня слушали Иванова М.М., который предложил продлить полномочия действующего генерального директора Общества Васильева Игоря Витальевича на новый срок 1 год с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2024 года.

1. Продлить полномочия действующего генерального директора Общества Васильева Игоря Витальевича на новый срок 1 год с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2024 года.

В соответствии с пунктом 8.31 Устава Общества одобрен способ подтверждения решений, принятых общим собранием участников общества путем подписания протокола общего собрания всеми участниками.

Образец протокола совета директоров

1. По первому вопросу повестки дня слушали Иванова И.П., который предложил продлить полномочия действующего генерального директора Общества Васильева Игоря Витальевича на новый срок 1 год с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2024 года.

Нужно ли уведомлять налоговую, контрагентов и банки

Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001 подается в случаях, когда назначен новый генеральный директор, или изменились данные старого (изменена фамилия, получен новый паспорт и т.п.).

Однако банки предпочитают получать информацию обо всех продлениях полномочий директора организации. Поэтому копию принятого решения необходимо предоставить банку, обслуживающему счета организации.

Продление трудовых отношений

Юрист-консульт с 10-летним опытом. Специализируется в области семейного права. Опыт более 3 лет в разработке юридической документации.

Трудовой договор с генеральным директором может быть заключен на определенный срок — как правило, на срок его полномочий согласно ст. 79 ТК РФ.

Однако между прекращением срочного и бессрочного трудового договора есть существенная разница. Срочный договор прекращается без каких-либо дополнительных выплат.

Подводя итог написанному выше, своевременно переназначить генерального директора на должность и переоформить трудовой договор с ним будет выгоднее для организации, чем пускать дело на самотек.

Приказ о продлении полномочий директора: образец

Положение директора в штате – основные моменты

Вопреки заблуждению, директор (или гендиректор) бизнес-субъекта является наемным работником, осуществляющим свой трудовой функционал на основании заключенного срочного или бессрочного трудового договора (в порядке, приведенном в ст. 275 ТК).

Выполнение н своих функций регламентируется не только на федеральном, но и на локальном уровне, то есть посредством внутренней документации юрлица (например, Устава, специального положения, должностной инструкции).

Вместе с этим, к нему также применимы нормы корпоративного права, то есть, он вправе представлять интересы вверенной ему компании или предприятия.

Основные аспекты продления полномочий генерального директора

Ст. 58 ТК постановляет, что заключение бессрочного или срочного договора с директором, как и с любым наемным сотрудником, легитимно.

Базисом для оформления приказа о продлении полномочий директора является соответствующее решение владельца активов (если он один) или протокол общего собрания учредителей.

Набор сведений, отражаемых в решении о пролонгации, идентичен. Документ также должен быть подписан составителем (в случае с юрлицом обязательно указываются его данные и данные представителя).

Алгоритм продления полномочий управленца

Юрист-консульт с 10-летним опытом. Специализируется в области семейного права. Опыт более 3 лет в разработке юридической документации.

Мнение эксперта

Черноволов Петр Васильевич, старший консультант банка

Если у вас есть вопросы, задавайте их мне.

Задать вопрос эксперту

Документы для Сбербанка при смене генерального директора дополнительно в режиме онлайн передаются на рассмотрение в налоговый орган, благодаря чему можно существенно сэкономить личное время и избежать многочисленных бюрократических процедур. А если у вас еще есть вопросы, задавайте их мне!

Как оформить продление полномочий директора.

Ознакомиться с перечнем документов, которые следует подготовить с целью внесения изменений в конкретной ситуации, можно на официальном портале Сбербанка в соответствующем разделе.