Какие Реквизиты Нужны Для Перевода Денег из за Рубежа в Россию на Карту Сбербанка • Как оформить перевод

Какие документы нужны при переводе из иностранного банка на счет в российском банке?

При этом, сумма перевода не должна превышать 600 тыс рублей. В том случае, банк запросит у вас документы о происхождении денежных средств.

(Статья 6 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

Если в Исландии счет на ваше имя, то на практике, пока не уведомите налоговую о наличии иностранного счета, деньги на российский не капнут. Во всяом случае у меня на практике было именно так.

Если сумма более 650 000 рублей, то банк запросит документы по происхождению денег: договор, грант и т.д. Пока не предоставите, деньги будут висеть на корреспондетском счете.

В идеале вам нужно сходить в ваш российский банк и узнать заранее какие документы им нужны для того, чтобы они зачислили деньги на ващ счет, и вы могли ими пользоваться.

Кстати о ВНЖ тоже уведомляют по новому закону. Но в вашем случае даже не вздумайте говорить, что он у вас был. Говорите только о наличии счета.

При этом, сумма перевода не должна превышать 600 тыс рублей. В том случае, банк запросит у вас документы о происхождении денежных средств.
Гришко Павел

Если сумма более 650 000 рублей, то банк запросит документы по происхождению денег: договор, грант и т.д. Пока не предоставите, деньги будут висеть на корреспондетском счете.
Акимова Александр

А если счет не зарегистрирован? Идти регистрировать? Но мне его давно открывали, и тогда я жила в Исландии по виду на жительство. А сейчас — вид на жительство закончился, а счет остался.

1. Прежде всего отмечу, что все блокировки карт физических лиц (также, как и блокировки расчетных счетов компаний/ИП) – это не какая-нибудь прихоть банка и не какая-нибудь случайность, которую невозможно предугадать, а последствия допускаемых Вами нарушений.

Г) Также дополнительно отмечу, что те же самые требования в равной степени распространяются и на платежные системы (кошельки Яндекс.Деньги, Киви, Вебмани и т.п., хотя по практике они в целом более лояльны).

— также частая ошибка – человеку карта сильно не нужна (например, на ней уже нет денег и интереса в ее использовании уже тоже нет) и он решает, мол не буду ничего предоставлять, закрою ее и все, так как она мне не нужна.

3. Вы можете спросить – мол как так, у меня друг/знакомый проводит огромные суммы через карты и ему никто ничего не блокирует несмотря на все ограничения, а почему тогда меня заблокировали?

А) Ваш друг/знакомый умышленно/неосознанно совершает операции таким образом, что они в банке/платежной системе не распознаются как подозрительные, поскольку при соблюдении критериев Вам не будет приходить запрос.

Б) Просто общая продолжительность операций еще не привела к признанию операций подозрительными и блокировке и рано или поздно это произойдет.

А) В случае блокировки однозначное последствие – испорченные отношения с банком, который Вас заблокировал, то есть карты/счета Вам здесь уже больше не откроют. Хотя и здесь все-таки есть исключения.

В) Еще многие интересуются – мол отдаст ли банк деньги? Здесь лишь скажу, что по закону да, банк обязан отдать деньги, но по моей практике бывает не так просто получить свои деньги с банка, есть определенные нюансы.

3) Очень важно изначально работать так, чтобы Вы учитывали при проведении операций требования ЦБ и самих банков, не проводили сомнительных по критериям ЦБ операций, поскольку только это сможет уберечь Вас от блокировки.

Черноволов Петр Васильевич, старший консультант банка
Мнение эксперта
Черноволов Петр Васильевич, старший консультант банка
Если у вас есть вопросы, задавайте их мне.
Задать вопрос эксперту
После этого следует предъявить паспорт, составить и передать сотруднику банка заявление о перечислении некой суммы денежных средств. А если у вас еще есть вопросы, задавайте их мне!

Перевод денег из Казахстана в Россию

Для перечисления денежных средств из БТА Банка в российский Сбербанк, организация-отправитель обязана предоставить все реквизиты адресата. Без них отправление пойдет обратно.

❗Голосуйте в нашем опросе:

Понравилось? Поделись с друзьями:
Оставить отзыв

Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.