Какие Реквизиты Нужны Для Перевода Денег из за Рубежа в Россию на Карту Сбербанка • Как оформить перевод
Какие документы нужны при переводе из иностранного банка на счет в российском банке?
При этом, сумма перевода не должна превышать 600 тыс рублей. В том случае, банк запросит у вас документы о происхождении денежных средств.
(Статья 6 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)
Если в Исландии счет на ваше имя, то на практике, пока не уведомите налоговую о наличии иностранного счета, деньги на российский не капнут. Во всяом случае у меня на практике было именно так.
Если сумма более 650 000 рублей, то банк запросит документы по происхождению денег: договор, грант и т.д. Пока не предоставите, деньги будут висеть на корреспондетском счете.
В идеале вам нужно сходить в ваш российский банк и узнать заранее какие документы им нужны для того, чтобы они зачислили деньги на ващ счет, и вы могли ими пользоваться.
Кстати о ВНЖ тоже уведомляют по новому закону. Но в вашем случае даже не вздумайте говорить, что он у вас был. Говорите только о наличии счета.
При этом, сумма перевода не должна превышать 600 тыс рублей. В том случае, банк запросит у вас документы о происхождении денежных средств.
Гришко Павел
Если сумма более 650 000 рублей, то банк запросит документы по происхождению денег: договор, грант и т.д. Пока не предоставите, деньги будут висеть на корреспондетском счете.
Акимова Александр
А если счет не зарегистрирован? Идти регистрировать? Но мне его давно открывали, и тогда я жила в Исландии по виду на жительство. А сейчас — вид на жительство закончился, а счет остался.
1. Прежде всего отмечу, что все блокировки карт физических лиц (также, как и блокировки расчетных счетов компаний/ИП) – это не какая-нибудь прихоть банка и не какая-нибудь случайность, которую невозможно предугадать, а последствия допускаемых Вами нарушений.
Г) Также дополнительно отмечу, что те же самые требования в равной степени распространяются и на платежные системы (кошельки Яндекс.Деньги, Киви, Вебмани и т.п., хотя по практике они в целом более лояльны).
— также частая ошибка – человеку карта сильно не нужна (например, на ней уже нет денег и интереса в ее использовании уже тоже нет) и он решает, мол не буду ничего предоставлять, закрою ее и все, так как она мне не нужна.
3. Вы можете спросить – мол как так, у меня друг/знакомый проводит огромные суммы через карты и ему никто ничего не блокирует несмотря на все ограничения, а почему тогда меня заблокировали?
А) Ваш друг/знакомый умышленно/неосознанно совершает операции таким образом, что они в банке/платежной системе не распознаются как подозрительные, поскольку при соблюдении критериев Вам не будет приходить запрос.
Б) Просто общая продолжительность операций еще не привела к признанию операций подозрительными и блокировке и рано или поздно это произойдет.
А) В случае блокировки однозначное последствие – испорченные отношения с банком, который Вас заблокировал, то есть карты/счета Вам здесь уже больше не откроют. Хотя и здесь все-таки есть исключения.
В) Еще многие интересуются – мол отдаст ли банк деньги? Здесь лишь скажу, что по закону да, банк обязан отдать деньги, но по моей практике бывает не так просто получить свои деньги с банка, есть определенные нюансы.
3) Очень важно изначально работать так, чтобы Вы учитывали при проведении операций требования ЦБ и самих банков, не проводили сомнительных по критериям ЦБ операций, поскольку только это сможет уберечь Вас от блокировки.

Перевод денег из Казахстана в Россию
Для перечисления денежных средств из БТА Банка в российский Сбербанк, организация-отправитель обязана предоставить все реквизиты адресата. Без них отправление пойдет обратно.
Через банкоматы → Преимущества и недостатки → Про Сбербанк → Частые вопросы → Функции онлайн → Мобильные приложения → По телефону → Требования к заемщику→ Отделения банка
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.